涉嫌诈骗中国房产投资者2600万!德州59岁总裁被抓

德州北部地区联邦检察官查得·米查姆(Chad E. Meacham)周一宣布,得州达拉斯一名男子因涉嫌诈骗中国投资者逾2600万美元已被联邦起诉。



现年59岁的蒂莫西·林奇·巴顿(Timothy Lynch Barton)是房地产开发公司JMJ总裁以及房地产投资公司Carnegie Development首席执行官,他被指控犯有七项电信欺诈、一项串谋电信欺诈和一项证券欺诈。 


根据起诉书,巴顿据称前往浙江杭州,向中国投资者推销得州的房地产投资机会。


巴顿在演讲中强调他与美国政客的所谓联系。巴顿声称这些房产位于达拉斯沃斯堡大都会区的热门社区。他介绍了一位在法庭文件中被称为S.W.的建筑商,他声称将购买地块建造房产,然后卖给未来的购房者。


据称,巴顿承诺向投资者支付两年的利息,在第二年年底返还他们的初始投资。他声称投资者将提供该项目所需资金的80%,而他和其他人将提供剩余的20%。巴顿还表示不会从投资者资金中支付任何佣金。


在投资者签署的贷款协议中,据称巴顿将每处房产的成本夸大了195%,在某些情况下,他从未真正购买过房产。据称,巴顿还用后来项目的投资者资金向早期投资者支付了利息。


与他的贷款协议相反,据称巴顿从投资者的资金中支付了佣金,甚至将投资者的资金投入了不相关的项目。还有其他资金用于支付顾问费用,甚至支付无关公司的美国运通账单。根据起诉书,投资者在该计划中损失了超过2600万美元。


起诉书只是对犯罪行为的指控,而不是证据。除非在法庭上证明有罪,否则巴顿被假定为无罪。


如果罪名成立,他将因每项电汇欺诈罪名面临最高20年的联邦监狱监禁,因串谋实施电信欺诈罪将面临最高20年的联邦监狱监禁,以及因证券欺诈而面临最高20年的联邦监狱监禁。


来源:美国中文网